欧宝体育平台官网:百花医药(600721)：新疆百花村医药集团股份有限公司2023年度可持续发展报告

　　4.1 制定环保应急预案，建立监督机制 5.1 社会价值 3.1信息安全

　　本报告参考中国国家标准GB/T 36000-2015《社会责任报告编撰指南》、上海证券交易所《上市本报告是新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“百花医药”或“集团”或“公司”或公司自律监管指引第1号——规范运作》等对企业社会责任报告的编制要求，结合公司在履行可“我们”）发布的2023年度可持续发展报告。本报告线年度可持续发持续发展、安全、环保、社会持续健康发展的详细情况，根据实质性、利益相关方参与、可持续发展背展、履行社会责任的信息，披露了公司在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩景和完整性等原则编制。

　　本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本报告所有数据均来自企业内部统计报告、公司文件等，财务数据均来自公司年度报告。报告中涉及的货币金额均以人民币为计量单位，若与财务报告不一致之处，以财务报告为准。

　　本报告为年度报告，报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，包含部分必要的历史信息。

　　公司成立于1959年，1996年在上海证券交易所上市，股票代码： 600721，注册地位于新疆五家渠市。主要是做医药研发、临床试验、检 4.6万平米 测分析、商业物业等业务。下属包括以药学研发为主的华威医药、以临 综合体 床试验为主的礼华生物、以分析检验测试业务为主的西默思博以及商业物业 管理等共计12家全资及控股子分公司。依托已有优势，提升药学研发、临床研究、注册服务等各环节核心技术和公司将以“医药大健康”产业为核心主业，以“调结构、扩规模、延能力，建立全产业服务链，为社会创造价值，为投资者带来回报。

　　伸产业链”为主线，以“提升差异化核心竞争力”为目标，强化药学研发、临床研究业务板块的优化升级，持续提升药学研发、临床研究、注册申报和从中间体到特色原料药的研发等自有核心技术能力，并以之为基础，通过多方式战略合作推进产业纵向一体化，更好地实现用户的多元化需求。

　　成为国内领先、迈向国际的医药CRO/C(D)MO企业，更好满足病患、客产业链

　　中国医药研发 2023CRO企业 医药健康产业发展 江苏省优秀科技服务 50强 TOP100 20强 产品奖（1）自治区级精神文明单位-新疆尔自治区精神文明建设指导委员会 （7）高新技术企业及科技中小企业（礼华生物）-国家火炬中心、科技部

　　（2）南京市生物等效性工程技术研究中心（礼华生物）-南京市科技局 （8）高新技术企业及科技中小企业（西默思博）-国家火炬中心、科技部

　　（3）党建带工建、工建服务党建先进单位奖励（华威医药）-南京市栖霞区总工会 （9）科技中小企业（礼威生物）-科技部

　　百花医药一贯重视公司治理，持续提升企业治理水平，实现稳健发展。公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及监管部门的有关法律法规， 建立了由股东大会、董事会及监事会组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营管理层之间权责清晰、运作规范的公司治理体系。 通过各机构之间的科学分工、有效制衡的治理结构，确保公司规范运作，切实维护公司及全体股东利益。 股东大会是公司的最高权力机构，公司严格按照《公司章程》《股东 本公司董事会、监事会和内部各机构独立运作，控制股权的人不干预公司的日常经 大会议事规则》等规定和要求召集、召开股东大会，保证股东对重大 营。公司控制股权的人严格遵循对公司作出的各项承诺。报告期内未发生公司控股 事项的平等知情权和决策权，积极维护所有股东的合法权益，报告期 股东利用其特有地位侵占和损害上市公司和另外的股东利益的行为。 内召开股东大会5次，审议议案26项。本公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员 本公司董事会由11名董事组成，其中女性 会，加强完善了公司董事会的决策机制。报告期内召开董事会11次，审议议案52项。报 董事4名，占比36.36%，其中独立董事4人， 告期内召开董事会专门委员会15次，共审议议案20项。 涵盖医药、法律、会计等领域专业人才。董事会成员专业结构符合常理，具备履行职务 所需的知识、技能和素质，公司董事均能本公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会的组成人数和人员构成符合有关法律和法规的要求。监事会根据《公司章程》赋予的职权，本

　　着对股东负责的态度，认真履行职责，对董事和高级管理人员的履职情况做监督，对公司财务的合法合规性做监督检查，充分维护公司及全体股东的

　　公司相信，认真听取各权益相关者的意见，以利于客观和全面地评估公司在可持续发展方面的表现。在本年度中，公司通过不同方式与各权益相关者进行持

　　续性沟通，旨在让公司的业务发展战略可以更符合市场和权益相关者的期望和要求，进而平衡公司与权益相关者的利益，从而有助于创造更多的共同价值。

　　遵纪守法 依法运营 依法纳税 制定政策 现场指导 严格遵守国家法律法规；积极配合监管机构；政府及监管机构 定期/不定期

　　安全生产 节能减排 生态保护 工作汇报 信息报送 积极提升安全环保管理能力；股东大会 公司公告 提质增效，提高经济效益；不断完善风险管理和内部控制系统；销售收入 公司利润

　　股东及投资者 定期报告 业绩说明会 年度/半年度/不定期 加强信息披露，提高信息透明度；进行定期交流；进行投资者问

　　员工 定期/不定期 工职业健康；完善人才培养机制，提升员工知识及技术水平；开培训发展 企业文化 劳动合同 员工活动

　　合同协议 客户服务 严把质量关，确保项目质量；完善项目管理制度；客户 供应稳定 品质保障 年度/不定期

　　公司注重投资者关系维护，制定公司《投资者关系管理制度》《投资者互动交流管理办法》等制度，合规履行信息披露职责，以利于投资者做出客观的投资分

　　析。报告期内披露公告85份次，与投资者进行互动交流，热线条次，召开业绩说明会、网上集体接待等活动4次。

　　公司为有效管控风险，每年开展内部审计，并根据内部控制监管规则的要求，建立并持续完善风险管理的内部控制管理体系。每年对集团各公司进行内部审计，

　　确保内部控制有效运行。报告期内，公司未发生内部控制缺陷情况。公司积极配合外部审计，2023年度希格玛会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的年

　　公司积极组织董监高参加监管部门及公司内部举办的各类业务培训、案例分享，提升董监高履行责任的意识和水平。

　　公司积极推动税务自查与管理，坚持依法纳税，明确税务工作职责，对税务相关员工开展税务知识、税务政策等专项培训。2023年，公司未发生任何税务违规

　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，恪守商业道德，健全监督制约体系，从招投标、采购、日常办公、差旅费管理等多方面入手，预

　　防并控制发生腐败和违反商业道德的行为，坚守市场公平原则，报告期内未发生有关垄断与不正当竞争相关的调查和法律诉讼事件。

　　公司始终秉持“以人为本”用人理念，重视人才、培养人才、吸纳人才，完善和强化人才培养机制，夯实可持续发展人才基础，同时关注员工的合法权益， 实现企业与员工共同发展。 公司严格遵守《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》 截至2023年12月31日，公司共拥有员工787名，女性员工527名，占比 66.96%，硕士及以上134名，本科536名，专科及以下117名，研发人员 《禁止使用童工规定》等相关法律法规，与所有员工签订劳动合同，严格 638名，占员工总数81%。 遵守相关法律法规依法用工。重视女性员工合法权益的保障与落实，在提 供符合法律规定的生育假、产假、产检假以及育儿假期之外，为女性员工 提供生育险、母婴室、妇女节福利以及公平、公正的就业机会与晋升机会。 年初根据各部门的培训需求与计划，制定年度培训计划，为不同岗位的员工安排不同类型的职业教育培训。内容涵盖国家法律法规、公司规章制度、安全 生产、操作技能、专业知识体系等。2023年开展各类员工培训181场次，员工参与5,767人次，7.3次/人/年，培训计划完成率100%。 为调动员工积极性，助力员工职业发展，为员工提供公平、公正、公开的竞争平台，公司设置管理/专业技术晋升双通道，员工可根据制度规定选择适合 自己的晋升通道，2023年公司职位/职级晋升227人，综合晋升率28.92%，其中高级管理及技术人员6人。公司建立员工聘用、解雇、晋升、薪酬、福利、社会保险、考勤管理等人事管理制度，按规定缴纳员工保险及住房公积金，缴纳率达100%，切实保障员工

　　为落实科学发展观，推进公司民主管理制度化、规范化，公司依据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国工会法》建立工会及职工代表大会，落实

　　了职工的知情权、参与权、表决权和监督权，公司工会积极履责，组织各项活动、慰问公司员工、帮扶困难家庭。

　　公司2021年开展股票期权激励计划，激励对象包含公司高管、中层管理人员及优秀员工，截至2023年12月31日底，公司2021年股权激励计划首次授予第二

　　个行权期、预留授予第一个行权期可行权176人中151人已行权完毕，共行权3,349,940股，占可行权股票期权总量的85.08%；公司2021年股票期权激励计划

　　激励对象累计行权6,558,290份股票期权，公司累计获得募集资金32,660,284.20元。

　　为关爱员工身体营养平衡、缓解员工疲劳、丰富休息时间娱乐活动、关照哺乳期女性员工需求，公司设置了食堂、图书室、活动室、母婴室等，为员工提

　　公司注重对一线员工的安全生产管理和劳动保护，针对不同岗位定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，定期对公司生产安全进行排查，并组织员工

　　公司定期对员工工作场所进行职业危害检测，并配备防范职业危害设施和装备，保障员工工作安全，关爱员工健康状况，定期安排员工健康体检。除此之外，

　　关心职工生活，解决职工生活中的实际困难，是落实“以人为本”的具体表现，也是公司及公司工会义不容辞的重要任务。公司在落实慰问制度的同时，对特

　　殊困难职工及时帮扶，针对住院、患病的困难员工，提供特殊爱心餐食，报告期内公司工会号召全体职工帮助困难职工家庭，公司及员工捐赠款项4.7万元，为

　　公司严格遵守《中华人民共和国工会法》，设立了工会与职工代表大会，制定了《职工代表大会制度》《工会委员会选举办法》等管理制度，充分保障员工的

　　民主沟通权，同时定期开展高管评价，将每位员工的意见建议汇总后整理反馈，对不足之处进行改进，对好的建议进行采纳，让员工与企业同发展、共进步。

　　公司坚决维护信息安全与系统性能，制定《信息系统安全管理制度》 公司严格遵守《药品生产质量管理规范》等法规及行业规范文件，制 《信息披露管理办法》《内幕知情人管理办法》等管理制度，并通过 定了涵盖项目研发、临床试验等各环节的质量管理SOPs规范，已形成 升级数据防泄密系统、实行门禁制、签订保密协议等方式，确保公司 成熟的质量管理体系，确保试验规范，同时由项目部、财务部跟进项 及相关方信息安全。 目进度，确保按合同约定推进合作，申报江苏AAA级信用企业，已获 批，2014年首次获得ISO9001管理体系认证，每2年复审均合格。公司十分重视自有知识产权申请和保护工作，严格遵守《中华人民共和国商标法》《中华人民共和国专利法》等相关法律法规，充分发挥知识产权对企业

　　创新的激励、引领、保障和评价作用。也充分尊重他人合法权利，在技术研发、产品创新、业务发展及日常经营管理中注重防范知识产权侵权风险。本年

　　公司主营业务涵盖新药早期发现与筛选、药物CMC开发、临床试验、注册申报、BE/PK生物样品分析及药学检测服务、临床SMO及数据服务、MAH服务、

　　API及中间体技术服务，可为客户提供从药物发现、药学CMC开发、临床试验与申报注册的全过程一站式外包和技术成果转化服务。

　　公司严格遵守科学伦理规范，将创新理念贯穿于业务全过程，持续加大研发投入，全年研发投入 4,215.09万元，占年度营业收入的11.41%，不断提高创新

　　2023年，公司修订下发了《供应商及采购管理办法》，严格管控供应链的每一个环节，提升供应链的效率与质量，实现长期、安全、可靠、具有竞争优势的可持续

　　公司严格执行制度规定的六大采购原则，建立物料及供应商市场价格库，了解市场最新动态及价格，实现最优采购；采购受财务、审计等相关部门监督，出入库核

　　为积极推进可持续发展供应链，公司设置供应商准入条件，调查评估供应商综合实力，编制供应商名录；每年对供应商进行评价，填写供应商评价表，并对评级为

　　C等级以下的供应商停止合作，设置供应商黑名单，实现良好的供应关系，公司合作供应商达700多家。

　　公司坚持环境保护方针和理念，致力于环境影响最小化，保护地球环境，严格遵守《环境保护法》《节约能源法》等国家环境保护法律法规和技术要求，设置

　　安全及环保委员会，由专人负责安全及环保事项，同时加强对能源使用和排放物的管理，提升环境效益。公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

　　报告期内，按照环保工作计划及上级环保部门要求，公司对废气、废水预处置设施进行排查，对试验楼栋活性炭进行更换并进行相应检测，确保日常达到处理

　　公司根据相关法律法规要求，制定了《突发环境事件应急预案》，集团上下贯彻执行，互相监督，预案分析了公司的环境风险源，明确了应急组织机构职责，

　　阐述了应急预警、信息交流、应急响应措施及后期处置、保障措施等，并要求每年进行一次应急处置演练，演练后进行适用性总结、修订，以进一步提高公司

　　公司积极倡导低碳工作，绿色出行，在员工日常行为规范中予以要求，节约资源，以低碳办公模式和出行方式履行绿色低碳理念，形成崇尚低碳生活的良好氛

　　围。2023年度公司用水18,089吨、用电4,326,087千瓦时。2023年度华威医药、礼威生物、西默思博共处置危废119.14吨，符合环保监管要求。

　　按照“减量化、资源化、无害化”处理原则，严格落实各类固废的收集、储存、处置措施，在实验过程中产生的废液、废实验品和仪器器皿的第一第二遍洗涤水

　　等均作为危险废弃物处理，第三遍及以上的洗涤水经下水道进入公司自建污水处理站处理。

　　公司按照国家法律法规及标准要求，制定了危险化学品管理相关规定，对试验废弃物的产生、收集、分类、标签、记录、储存、运输、处置等环节做监督与管

　　理。一般工业固体废物经分类收集、妥善暂存后委托专业单位进行处置；危险废物经分类收集、妥善暂存后委托有资质的单位进行处置。

　　生活垃圾分类后交由园区环卫部门定期清运，员工餐厅厨余垃圾委托有资质的单位每天定期处置。

　　公司实验室设备主要为精密仪器、中小型实验设备等低噪声设备，噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）2类标准，对周围环境无明显影

　　公司设定专职环保工作人员，2023年共投入100余万元用于环保相关工作。委托第三方机构对实验室环境影响进行仔细的检测，出具评价报告，各项指标合乎行业标准；

　　在试验楼栋增加环保配电监管系统，于2023年4月17日通过验收，对废气处理设备正常运行进行相对有效监管。

　　公司格外的重视安全培训，为增强员工安全意识，全年组织安全培训54次，参训393人次；需操作设备人员均持证上岗，确保规范操作。报告期内7人持有特定种类设备 安全管理作业人员资格证，3人持有安全员证，5人持有保安及安检值机员合格证。公司全年共176.8万元用于安全生产，对消防监控室、消防设施设施、电梯维修、外墙加固等进行投入，保障公司及人员的生产安全。

　　公司定期对安全风险与隐患进行排查，每周对实验现场进行专项、合规性及卫生检查；每月对实验现场记录及时性进行全方位检查；对原始记录及申报资料一级核查；

　　百花医药根植于社会，享受社会资源的同时，也在积极履行社会责任，投身公共服务事业，关注和困难群众生活，切实履行社会责任，助推社会经济 和谐发展。 2023年，公司实现营业收入36,927.74万元，实现归属上市公司股东的净利润1,297.23万元，实现归属上市公司股东和扣除非经常性损益的净利润1,072.90万元， 全年缴纳税款1,178.51万元。 公司积极投身社会慈善事业，报告期内，公司向乌鲁木齐市儿童福利院捐赠爱心物资；参与新疆自治区红十字基金会“守护安全·救在身边”中小学生安全健康 守护行动；参与新疆上市公司协会消费扶贫爱心行动；向南京市栖霞区慈善总会、西宁市湟中区红十字会捐款等。通过爱心捐献、帮扶活动共使约305人受益。